إنعقد مساء اليوم إجتماع الجمعية العامـة العاديـة لشركـة القلعـة للاستشارات المـالية ش م م ووافقت الجمعية على مايلي : أولا : إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 /12 /2015
. ثانيا: إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائـم المالية للشركة المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 / 2015
. ثالثا: إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة و المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 / 2015
. رابعا: اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2015
. خامسا: عدم صرف أية بدلات حضور أو إنتقاالت للسادة اعضاء مجلس االدارة خالل العام المالى المنتهى فى 31/12 /2016
. سادسا: الموافقة على أن يصبح مجلس إدارة الشركة على النحو التالى :-
- احمد محمد حسنين هيكل – رئيس مجلس الادارة
- هشام حسين الخازندار – عضو مجلس الادارة المنتدب
- كريم حسن صادق – عضو مجلس الادارة المنتدب لقطاع النقل و الدعم للوجيستي
- معتز فاروق محمد عياد- عضو مجلس الادارة المنتدب للقطاع المالي
- ماريان رمزي غالي – عضو مجلس الادارة
- جوزيف اسكندر – عضو مجلس الادارة
- اسامة حسن حافظ– عضو مجلس الادارة
- مجدى كمال ابراهيم الدسوقى– عضو مجلس الادارة
- فيليب بليير داندس– عضو مجلس الادارة
سابعا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2016.
ثامنا: إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشـــــــــركة عن العام المالى المنتهى فى 31/12 /2015 وتفويض مجلس االدارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ) الف جنيه مصــــــرى ل عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2016 وبحد أقصــــــى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير.
|