أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق 22/11/2023 في تمام الساعة 3 عصراً من خلال وسائل الإتصال المرئية والمسموعة والتصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الألكترونى عبر منصة E - Magles وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :
1- النظر فى الموافقة على المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقى بالقيمة الدفترية على اساس القوائم المالية للشركة فى 31/1/2023 المتخذة اساسا للتقسيم الى شركتين (شركة قاسمة) و (شركة جديدة منقسمة) .
2 – النظر فى الموافقة على اسباب و مبررات التقسيم .
3- النظر فى الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و المنقسمة بالقيمة الدفترية فى تاريخ 31/1/2023 المتخذة اساسا للتقسيم .
4- النظر فى الموافقة على مقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن تقسيم الاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلى و تقرير رأى مراقب الحسابات عليه و ذلك فى ضوء التقرير الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة .
5- النظر فى الموافقة على مشروع عقد التقسيم على اساس القيمة الدفترية وفقاً للقوائم المالية المنتهية فى 31/1/2023 و كذلك الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر لشركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات (الشركة القاسمة) و تعديل اسم الشركة ليصبح (كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م.) و تعديل المواد (7،6،2) من النظام الاساسى و كذلك الموافقة على مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية و الصناعية ش.م.م. (الشركة المنقسمة) .
6- النظر فى الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر و قيد اسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم و تفويض نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة و تقديم طلب قيد اسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .
7- النظر فى الموافقة على المقترح المقدم من مجلس ادارة الشركة بشأن اعادة هيكلة الشركات التابعة لكل من الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة و تفويض نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى انهاء نقل الملكية و التوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك .
8- النظر فى اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/1/2022 و السنة المالية المنتهية فى 31/1/2023 و تقرير مراقبل الحسابات عليها و كذلك اعتماد مذكرة برأى المستشار القانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية .
9 – النظر فى تفويض نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى ادخال اى تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع تعدب مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و كذلك على مشروع التقسيم التفصيلى و/أو عقد التقسيم و تفويض نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الانقسام ، و كذلك تفويض مجلس الادارة فى اعتماد تقرير الافصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
|