أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 25/10/2023 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
2- اعتماد تعيين السيد الاستاذ/ مهاب محمد اكرم عبد الله مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية المنتهية فى 30/6/2023.
3- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
4 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023.
5- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2022/2023 .
6- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30/6/2023.
7 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافأت و بدلات خلال العام المالى 2022 /2023.
8- اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1-7-2023 بنسبة 100%.
9 – تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والأنتقال للجلسات ومكافأة اعضاء مجلس الادارة والمزايا العينية .
10 – الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
11 – النظر فى قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
12- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2023 .
13 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي 2023 / 2024 .
14 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2023 / 2024 .
|