تعلن شركة القاهرة للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 10 صباحاً وذلك يوم السبت الموافقة 11-11-2023 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و عن قواعد الحوكمة و اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- تقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و تقرير الجهاز المركزى عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- تحديد ما يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة من بدلات و مكافآت و مرتبات عن المجلس و اللجان المنبثقة منه و النظر فى تحديد المعاملة المالية للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى .
- تعيين مراقب الحسابات الخارجى و تحديد اتعابه و اعتماد ما تم صرفه من مبالغ اضافية بخلاف التعاقد .
- ترحيل المتبقى من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2022/2023 الى الارباح المرحلة .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها و اعتماد صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه للعاملين اعتباراً من اول نوفمبر 2022 طبقاً للقانون رقم 166 لسنة 2022 .
- التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2023/2024 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
|