أعلنت شركة مصر للزيوت و الصابون عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم الاثنين الموافق 16/ 10/2023 فى تمام الساعة 3.30 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم – عمارات العبور بجوار عمارة 1 – القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج الاعمال عن العام المالي المنتهي في 30-6-2023 و المرفق به النموذج المعد و فقاً للمادة رقم 40 الخاص بالتقرير.
2 – مناقشة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
3 - عرض تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهي في 30-6-2023 .
4- التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30-6-2023 .
5- احاطة الجمعية للشركة بقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته رقم (1015) المنعقدة بتاريخ 27/4/2023 بشأن منح العاملين :
أ- العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر الاساسى فى 31/3/2023 اعتبارا من 1-4-2023.
ب- منحه بنسبة 8% من الاجر الاساسى فى 31/3/2023 تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2023 اعتباراً من 1/4/2023 و طبقاً لقرار مجلس ادارة الشركة المشار اليه بعاليه .
6- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المنتهي في 30-6-2023 .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2023 /2024 فيما يجاوز الف جنيه و بحد اقصى 100 الف جنيه
8- اعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة و الترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالى 2023/2024 فى ذات المجال .
9- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2023/2024 .
10- النظر فى تحديد قيمة بدلات حضور الجلسات ومصاريف الأنتقال لأعضاء مجلس الادارة وما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية .
|