أعلنت شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2 ظهراً يوم السبت الموافق 30/9/2023 بنادي العاملين بالشركة – الطابية خط رشيد – الاسكندرية لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
2 - المصادقة علي تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
3- المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
4- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
5- النظر في مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
6- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية .
7- اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2022/2023 .
8- اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهي 30-6-2023 .
9- اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات .
10 – تحديد قيمة بدل حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية و غير العادية و سواء كان الحضور فعلياً او عن طريق الوسائل الالكترونية الحديثة .
11- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة للعام 2023/2024 .
12- اعتماد التبرعات المنصرفة للعام 2022/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2023/2024 .
13- الموافقة علي عقود المعاوضة لعام 2022/2023 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة لعام 2023/2024 .
|