تعلن شركة النيل للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 10 صباحاً وذلك يوم السبت الموافقة 21-10-2023 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023.
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- النظر فى التصديق على التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى 107 ، 108 لسنة 2021 .
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجى و تحديد اتعابه .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة بالاضافة الى علاوة غلاء المعيئة البالغة 300 جنيه للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2023/2024 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- النظر فى المعاملة المالية للسيد الدكتور/ رئيس مجلس الادارة الغير تنفيذى .
|