أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 26/10/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
2- النظر في تقارير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة والرد عليها عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
3- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
4 – إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
5 - الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
6 - إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :
أ - العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الاجر الاساسى فى 31/3/2023 اعتباراً من 1/4/2023 .
ب - المنحه الشهرية (مبلغ مقطوع ) بنسبة 8% من الاجر الاساسى فى 31/3/2023 ولا تضم للأجر الأساسى للعامل سابه وتصرف كمبلغ مقطوع و تكون جزء من الاجر الشامل للعامل اعتباراً من 1/4/2023 .
7 - اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الاجور للعاملين بالشركة عن الجهود المبذولة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 .
8 - اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2022/2023 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات بمبلغ اربعمائة الف جنيه خلال عام 2023/2024 .
9- الاحاطة بما حصل عليه رئيس واعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 .
10 – اخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 30/6/2023 .
11- تحديد الراتب المقطوع ومكافآت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
12- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2023/2024 و تحديد اتعابه .
13 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .
|