تعلن شركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك يوم السبت الموافقة 7-10-2023 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية – القاهرة
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- النظر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة بالقوائم المالية 2021/2022 و المعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد بالبورصة المصرية .
- النظر فى التصديق على التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و TCFD تنفيذاً لقرارات الهيئة رقمى 107 ، 108 لسنة 2021 .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة و تحديد اتعابه .
- النظر فىاعتماد صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين قدرها 300 جنيه شهرياً لكل عامل بإجمالى تكلفة 3064592.50 جنيه عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها .
- النظر فى ترحيل التبق من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2022/2023 الى الارباح المرحلة .
- النظر فى التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2023/2024 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
- توفيق اوضاع الشركة وفقاً للبند رقم 4 للمادة 18 و البند رقم 8 للمادة 6 من قواعد القيد و الشطب بتعيين عدد اثنين اعضاء مستقلين من ذوى الخبرة مع تعديل نسبة تمثيل المرأة بمجلس الادارة .
- النظر فى تحديد راتب رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ .
|