تعلن الشركة العربية للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 10 صباحاً وذلك يوم السبت الموافق 7-10-2023 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023.
-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد ما يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة من بدلات و مكافآت و مرتبات عن المجلس و اللجان المنبثقة.
- اعتماد التجاوز فى التبرعات خلال العام المالى 2022/2023 بمبلغ 64.977 جنيه و التصريح بالتبرع خلال العام المالى 2023/2024 فى حدود 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة .
- النظر فى اعتماد صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه للعاملين اعتباراً من اول نوفمبر 2022 طبقاً للقانون رقم 166 لسنة 2022 .
- اعتماد تعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة و تقرير منحه خاصة للعاملين اعتباراً من اول ابريل 2023 وفقا للقواعد المنظمة لها .
|