أعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 28/9/2023 بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية "ايسترن كومبانى" بشارع خاتم المرسلين – العمرانية - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وإعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 .
2- مناقشة تقريرى مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
3- النظر فى اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023.
4- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2023 وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 و المادة 43 من النظام الاساسى للشركة .
5- اخلاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهي 30-6-2023 .
6- تحديد مكافأت و بدلات مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2024 .
7- النظر فى تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام المالى الذى سينتهى فى 30/6/2024 .
8 – اعتماد التبرعات المنصرفة خلال السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 و الترخيص لمجلس الادارة فى التبرع عن الشركة خلال العام المالى الذى سينتهى فى 30/6/2024 وعلى ان يكون موعد بداية التبرع 1/7/2023 بداية السنة الجديدة .
9 – الترخيص على إبرام عقود معاوضة .
|