أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطي عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العادية المقرر عقده يوم الاربعاء الموافق 4/10/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - شارع صلاح سالم – بجوار عمارات العبور - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج الاعمال عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2023 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30-6-2023.
3- النظر فى تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنهتية في 2021/2023.
4-التصديق علي قائمة المركز المالي فى 30-6-2023 و كذا قائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية لذات العام .
5- الموافقة علي قائمة توزيع الارباح المقترحة عن السنة المالية المنهتية في 30-6-2023 .
6- الاحاطة بما حصل رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت و بدلات خلال العام المالى 2022/2023 .
7- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2023 .
8- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الاجر الاساسى اعتباراً من 1/4/2023
- منح نسبة 8% من الاجر الاساسى و لا تضم الية تصرف شهرياً و لا تؤثر على حسابه و تصرف كمبلغ مقطوع .
9- تحديد الراتب المقطوع و مكافأت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
10- تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2023/2024 و تحديد اتعابه .
11- الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات خلال العام المالى 2023/2024 بمبلغ 100 الف جنيه (مائة الف جنيه) .
12- الموافقة على قيام الشركة بأتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع آلات و معدات مصنع المكرونة بالمنيا (المتوقف) كأجزاء منفصلة و ذلك بعد احتفاظ الشركة بما يلزم و حداتها العاملة بالشركة منه .
|