اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 في تمام الساعة 2.30 ظهراً بالمبنى رقم B2210 القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة عن المدة الانتقالية للشركة المنتهية في 30-6-2023 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن المدة الانتقالية للشركة المنتهية في 30-6-2023 .
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعه للشركة عن عن المدة الانتقالية للشركة المنتهية في 30-6-2023 .
4- اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة خلال المدة الانتقالية للشركة المنتهية في 30-6-2023 .
5- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن المدة الانتقالية للشركة المنتهية في 30-6-2023 .
6- تحديد بدلات حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة للسنه المالية التى تنتهى فى 30-6-2024 .
7- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه للسنة المالية للشركة التى تنتهى فى 30-6-2024 .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 30-6-2024 .
9- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 30-6-2024 .
10- النظر في الموافقة علي تولي رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و الاعضاء المنتدبين مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها .
|