قرر مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في جلستة المنعقدة بتاريخ 24-5-2016 الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
- التصديق علي قائمة المركز المالي و قائمة الدخل و القوائم المالية الاخري عن السنوات المنتهية في 31-12-2013 و 31-12-2014
- الموافقة علي تسوية خسائر عام 2013 في حساب الاحتياطي الراسمالي
- الموافقة علي نمذوج افصاح السنوي وفقا للمادة 63 من قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة
- الموافقة علي صرف رواتب و بدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2013-2014
- الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية 2013-2014
- الموافقة علي التجديد تعين مراقب الحسابات الشركة للعام المالي 2014-2015 و تحديد اتعابة
- الموافقة علي تخفيض الاتحتياطي الراسمالي بنحو 565 الف جنية قيمة الفارق في المساحة الارض المباعة بالوحدة الرابعة بالعقد و الرفع المساحي
- تفويض مجلس ادارة الشركة باتسكمال بيع باقي الاراضي الخالية و الغير مستغلة طبقا لقرار الجمعية العامة الغير عادية في 14-4-2002 و الغير عادية في 5-12-2009
- تنفيذ برنامج المعاش المبكر و سداد جء من مديونية الشركة و شراء اللخامات اللازمة لتشغيل الشركة
- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتبد في التوقيع علي عقود البيع و التسهيلات الائتمانية و القروض الممنوحة من البنوك و تقديم الضمانات التي يطلبها البنك
- الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في جدولة مديونية رسوم القيد في البورصة المصرية
|