اعلنت شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 31-8- 2023 بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – المجمع الصناعى – عنبر 23 - الاسكندرية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
- المصادقة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2022
- المصادقة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31-12-2022
- المصادقة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في13-12-2022
- مناقشة تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في13-12-2022
- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية
- تحديد مكافأت و بدلات الحضور و مصروفات الانتقال للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2023
- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في31-12-2022
- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه للعام المالي 2023
- الموافقة على التصديق علي محاضر مجلس الادارة المعتمدة فى السنة المالية المنتهية في31-12-2022 .
- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2022 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 .
- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 .
- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن عام 2022 .
|