أعلنت شركة صناديق المؤشرات EGX 30 INDEX ETF عند الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموفق 30/7/2023 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة فى 2005 ج مبنى النايل سيتى رملة بولاق القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2 - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
3 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6 – تحديد بدلات حضور وإنتقال أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
7 - تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد أتعابه .
8 – إعادة تشكيل مجلس الإدارة .
|