أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية – ايكون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2023 في تمام الساعة 2.30 ظهراً من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31/12/2022.
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- التصديق علي مشروع توزيع الارباح لعام 2022 .
6 – المصادقة على كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2022 .
7 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
8- اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة و تحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب .
9- تحديد بدل حضور جلسات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .
10- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
11- التصريح لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة .
12 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2023 .
13- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2023 .
|