أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 6-7-2023 في تمام الساعة 3 عصراً بالمسرح المكشوف بمزارع دينا بالكيلو 80 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى – محافظة الجيزة وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خـلال العام المـالى المنتهى فى 31-12-2022 وتقرير الحوكمة .
2- إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة و المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/12 / 2022 .
3- إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العـام المالــى المنتهـى . 31-12-2022
4- إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2022 .
5-النظر فى تشكيل مجلس ادارة الشركة .
6- التصريح لأعضاء مجلس ادارة الشركة بإبرام عقود المعاوضة .
7- تحديـد بـدلات الحضـور والا نتقـالات والمكافـأت للسـادة أعضـاء مجلـس الادارة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31-12-2023 .
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2023
9- النظر فى إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشـركة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31/12/2021 وتفـويض مجلـس الادارة فـى مـنح التبرعـات لمبـالغ تزيـد عـن 1000 جـم عـن العـام المالى المنتهي فى 31/12/2023 وبحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصرياً لا غير .
|