أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 8/6/2023 في تمام الساعة 3.30 عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1 - النظر في اعتمـاد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
2- النظر في اعتمـاد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
3 .النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
4 .النظر في اعتمـاد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
5.النظر في إخلاء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
6 . النظر في تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7- تعيين الاستاذ / عبد الهادى محمد على (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 و تحديد اتعابه .
8 . الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2023 .
9 . النظر فى منح الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب صلاحيات التوقيع على عقود بيع و شراء الاصول الثابتة و المنقولة و عقود التأجير التمويلى و التوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و السجل العينى و كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و حق الغاء و اصدار التوكيلات الرسمية و ذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن .
|