أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 22/6/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 22 ب شارع السد العالى – ميدان فينى – الدقى – الجيزة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022
2-عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخارجى عن القوائم المالية للشركة فى 31-12-2022 و رد الشركة عليه .
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022.
4-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن عام 2022 و تقرير السيد مراقب الحسابات عنه .
5-ابراء ذمة و اخلاء مسئولية السادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة و التصديق على كافة محاضر مجلس ادارة الشركة و ما تضمنتها من قرارات و ذلك خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 .
6- تحديد بدلات و مخصصات السادة / رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة لعام 2023 . 7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2023 .
8- ضم عنصر نسائى جديد بمجلس ادارة الشركة و ذلك تماشياً مع احكام المادة 6 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية (بالتصويت التراكمى) .
9- النظر فى استمرار عدم ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة السابق عن عام 2020 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية للشركة فى 28/4/2021 ، 19/05/2022 .
|