أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الاثنين الموافق 15/5/2023 في تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5- النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و التصديق على كافة محاضر مجالس ادارة الشركة و ما تضمنتها من قرارات و ذلك خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- اقرار التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2023 و النظر فى تشكيل و تعيين مجلس الادارة .
7 – النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 .
8 - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 .
9 –الترخيص لمجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض و عقود الرهن و كذا اصدار الضمانات و الكفالات للمقرضين و المتعاقدين مع الشركة و الشركات التابعة التى تمتلك فيها الشركة حصة حاكمة و كذلك تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة التى تملتك فيها الشركة حصة حاكمة .
10- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2023 .
|