أعلنت شركة اكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023 فى تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم 46 بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون بوادى حوف حلوان – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لعام 2022 .
2- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
3- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- التصديق علي تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2022 .
5 - التصديق على مشروع توزيع الارباح لعام 2022.
6- التصديق علي كافة قرارات مجلس الادارة خلال عام 2022 .
7 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
8 – إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
9 – تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 .
10 – الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
11 – التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة .
12 - التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام 2023 .
13 - تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2023 وتحديد الاتعاب .
|