أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة – اجتماع ثان العادية المقرر عقده في الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الموافق 27/4/2023 وذلك بمقر الشركة فى 7 محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس – مدينة نصر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3.إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
4. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
6. تحديد مكافأت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2023 .
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2023 .
9. النظر فى شأن عقد الارض و ما عليها من مبانى المبرم مع شركة إميرالد للتطوير التعليمى و ادارة المدارس .
10. الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 .
|