اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم السبت الموافق 13/5/2023 في تمام الساعه 1 ظهرا وذلك بفندق بيراميزا – الدقى - الجيزة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالمماراسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالى 2022 .
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022.
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022
5- اعتماد مشروع حسابات توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2022 و تفويض مجلس الادارة فى وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين .
6- النظر فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 404708753.10 جم الى 424944190.76 جم بزيادة قدرها 20235437.66 جم موزعه على 67451458.85 سهم بقيمة اسمية 30 قرش للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع 0.05 سهم لكل سهم اصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2022 .
7- تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى لتعديل نماذج و تقارير الافصاح و ادخال اية تعديلات قد تراها الجهات الادارية المعنية .
8- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022.
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023
10- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2023
11- التصديق على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2022 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية
12- التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2022 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
13- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة فى 2021 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضى او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2023 .
14- تفويض مجلس الادارة فى إبرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
15- الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه مجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 .
16- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة انعقاد جديدة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للتصويت التراكمى .
|