أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم السبت فق 13/5/2023 فى تمام الساعة 12 ظهراً عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2022.
5-الموافقة على تحويل مبلغ 1.459.606.010 جنيه مصرى من حساب الارباح المحتجزة فى 31/12/2022 الى حساب زيادة رأس مال الشركة على ان يتم توزيعها كأسهم مجانية بالقيمة الاسمية بواقع 1 سهم الى كل 4 اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
6-المصادقة على حساب الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
7- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
8- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال 2022 .
9- انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى .
10-إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية 2022 و تحديد مكافآت و بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .
11- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابة .
12- اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال عام 2022 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2023 فيما يجاوز قيمتة الف جنية .
|