اعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 18-4-2023 فى تمام الساعة 2 عصراً عم طريق تقنية الاتصال و التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
2- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
5- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 لسنة 2016 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
6- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما زاد عن الف جنيه .
7- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي 2023
8- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
9- النظر فى اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل المحدث عن تحديد القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى و ايجى كان للتطوير العقارى بغرض ابرام العقود النهائية للاستحواذ على الشركتين .
10- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2023 و اعتماد ما تم ابرامة خلال 2022 .
11- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
12- النظر فى الاستقالة المقدمة من الاستاذ/ صلاح هشام عبد المجيد قطامش من عضوية مجلس الادارة
13- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ 35 مليون جنيه من (2.1 مليار جنيه مصرى الى 2.135 مليون جنيه مصرى) بإصدار عدد 35 مليون سهم عادى بالقيمة الاسمية تخصص لنظام الاثابة و التحفيز بالشركة .
|