أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 13/4/2023 فى تمام الساعة 2 ظهراً بالمركز الرئيسى للشركة 26 أ شارع شريف – عمارة الايموبيليا - عابدين – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2 - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2022 .
3 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2022 .
4 - تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2022 .
6 - اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2022 .
7 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2023 .
8 - تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2023 وتحديد أتعابة .
9 - تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى 2023 .
10 - تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
11- تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2023 .
12- ما يستجد من اعمال .
|