أعلنت الشركة العربية لمنتجات الالبان اراب ديرى- باندا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 13/4/2023 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً وذلك فى المصنع بسندبيس – مركز القناطر الخيرية - القليوبية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.
2- الاطلاع على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنه المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.
6-التصديق على التغييرات و التعيينات التى طرأت على مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
8- تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
9-النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة.
10- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 .
11- النظر فى اعتماد حساب مشروع توزيع الارباح المقترح .
12 – النظر فى اعتماد الدراسة المقدمة من ادارة الشركة و المتضمنة اسباب و مبررات زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع .
13- النظر فى اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن اسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع فى ضوء الدراسة المعدة من ادارة الشركة .
14- النظر فى زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من 290 مليون جنيه الى 500 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 210 مليون جنيه موزعه على عدد 210 مليون سهم بالقيمة الاسمية و قدرها واحد جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال و يتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الارصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى .
15- النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب فى الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشترى السهم ممن له حق الاكتتاب فى الزيادة و تحديد جهة تلقى الاكتتاب و كذا دعوة الاكتتاب فى تغطية الاسهم التى لم يتم الاكتتاب فيها فى المرحلة الاولى و ذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
16- النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى اسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقيه و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
17- النظر فى تفويض مجلس الادارة او من يفوضه فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة و فى اتمام كافة اجراءات الزيادة امام كافة الجهات الادارية و الحكومية و ادخال التعديلات التى تراها الجهات الادارية على المحضر و عقد تعديل النظام الاساسى للشركة .
18- الموافقة على تعيين عضوين مستقلين فى مجلس الادارة .
|