أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3.30 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2023 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمه و تقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات .
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة و اخلاء مسئوليتهم عن كافة اعمالهم بالشركة و التصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
6- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2022 .
8- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
9- اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
10- ضم عنصر نسائى جديد بمجلس ادارة الشركة و ذلك تماشياً مع احكام المادة 6 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
11- النظر فى اعتماد و التصديق على اتفاق التسوية الشامل الذى تم توقيعه بين كل من الشركة و كل من السادة 1 وزارة الدفاع و 2 وزارة البيئة و 3 وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية و 4 وزارة الموارد المائية و الرى فى 14 فبراير 2023 .
12- الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
|