اعن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 9/4/2023 فى تمام الساعة 2.30 ظهراً عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد عبر منصة E-Magles بمبنى راية الإدارى خلف مستشفى دار الفؤاد شارع 26 يوليو – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
3- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن المالية المنتهية في 31-12-2022.
4- مناقشة توزيع أرباح على المساهمين و العاملين من عدمه .
5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة لإنتهاء مدة المجلس الحالى و اعادة تشكيل مجلس الادارة وفقاً للنظام الاساسى للشركة .
7- تحديد بدلات الحضور و الانتقال لمجلس الادارة للعام 2023 .
8- اعتماد التبرعات التى وافق عليها مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 .
9- تجديد تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1/1/2023 و تنتهى 31/12/2023 .
10- مناقشة و اعتماد السياسة الداخلية المقدمة لاجراءات التصرف فى الاصول المتهالكة و الترخيص الممنوح للرئيس التنفيذى بالتصرف فى الاصول المتهالكة بما لا يتعدى قيمته الاصلية عند الاقتناء عشرة ملايين جنيه مصرى سنوياً .
11 – مناقشة وإعتماد إبرام عقود معاوضة .
|