اعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 6-4-2023 بمقر فرع الشركة الكائن بالتجمع الخامس شارع ¾ عماره 238 بجوار جهاز المدينة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
4- عرض و مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
5- عرض و مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- عرض و مناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة و التغير المناخى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
7- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
8- الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية و الايجارية فقط و ليست عقود معاوضة – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 31/12/2022 .
9- عرض و مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة و تحديد اتعابه .
10- عرض و مناقشة نا تم صرفه كبدلات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2022 و تحديد بدل حضو الجلسات و بدل الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للعام 2023
11- ما يستجد من اعمال .
|