اعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 6-4-2023 الساعة 2 ظهراً وذلك بمقر الشركة الرئيسى الكائن فى 5أ شارع 26 يوليو - القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج الاعمال للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022 و تقرير الاستدامة .
2- النظر فى تقرير الحوكمة عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
3- النظر في تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4- اعتماد القوائم المالية المجمعة و المنفردة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022
5- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر جمعية عمومية و اضافة عضو .
6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022
7- تحديد بدلات حضور و مصاريف انتاقل اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2023 و اعتماد ما ات صرفه .
8- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنية لعام 2023
9-تعيين مراقب الحسابات عن العام المالى 2023 و تحديد اتعابه .
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة المنتدبين لشغل وظيفة العضو المنتدب بشركات اخرى وفقاً لاحكام المادة 217 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
11- تفويض مجلس الادارة فى شراء اسهم الخزينة و الموافقة على اثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسى و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجبارى .
12- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشان حساب توزيع الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022
13- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
14- النظر فى منح مجلس الادارة الحق فى كفالة الشركة للغير .
|