أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 2 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
4- اعتماد استبعاد الديون التى سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين و غلق حساب تلك الديون فى حساب المخصصات التى تم تكوينها .
5- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح على السادة المساهمين و اعضاء مجلس الادارة و العاملين عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
7- اعادة انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وفقاً للنظام الاساسى للشركة .
8- اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال العام المنتهى فى 31/12/2022 و الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2023 .
10 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
11- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2023 فيما يزيد عن ألف جنيه .
|