أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 3/5/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 4 ش توفيق دياب – جاردن سيتى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 والإحاطة بالقوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة لها .
4-اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
6 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
7 – المصادقة على تجديد الثقة فى مكتب بيكر تليى كمراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
8- الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام 2023 .
9-الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 .
10- النظر فى تولى رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او اعضاء مجلس الادارة فى عضوية مجلس الادارة او مناصب تنفيذية فى الشركات المرتبطة او غيرها و التى تعمل فى النشاط او الانشطة المكملة لمجموع الشركات او غيرها .
11- النظر فى الطلب المقدم من الاستاذ/ علاء الدين احمد فتوح – الدكتور/ محمد احمد محمدين خلف الله مساهمى الشركة بإنتخاب مجلس ادارة جديد من عدمة .
12- اعطاء بعض الصلاحيات الاخرى للسيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة .
13 – ما يستجد من اعمال .
|