أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 30/3/2023 عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الادارة متضمناً الممارسات البيئية و الحوكمة ذات الصلة بالاستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2- تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
3- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2022 .
5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- تحديد مكافأة وبدلات اعضاء مجلس الادارة .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للسنة المالية 2023 .
8- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات للسنة المالية 2023 .
9- تعيين اعضاء مستقلين من ذوى الخبرة .
|