أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبيه – ايكمى عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعه 3 مساءاً بفرع الشركة الادارى – ميدان السد العالى – فينى سابقاً – الدقى - الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
2- الموافقة علي تقرير السيد مراقب الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
3- الموافقة علي القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
4-النظر فى التصديق على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2022 و تقرير السيد مراقب الحسابات عن عام 2022 .
5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023
6- النظر فى استقالة الدكتور / هشام احمد لبيب كمراقب حسابات للشركة لانتهاء مدته القانونية .
7- تحديد بدلات مجلس الادارة عن عام 2023
8- النظر فى تعيين مراقب حسابات جديد للشركة و تحديد اتعابه .
9- النظر فى تفويض رئيس مجلس الادارة فى تحديد مرتبات و مكافأت السيد العضو المنتدب و التنفيذين بالشركة .
10- النظر فى الترخيص للسيد رئيس مجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 بمبلغ 50.000 جنيه و مبلغ 50.000 للمسئولية الاجتماعية للشركات .
11- النظر فى توزيع او حجب الارباح عن السنة المالية عن العام المالى المنتهى فى 2022 .
12 – النظر فى الترخيص للسيد عمرو محمد محمد عبد الحكيم نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بتعينه مديراً لشركة بانف للاقمشه الغير منسوجه .
13- النظر فى الترخيص للسيد نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بإبرام عقد معاوضة للشركة مع شركة بانف للاقمشه الغير منسوجه بشأن توريد خامات و التوقيع على العقد .
14- النظر فى الاستكمال أو التراجع عن الاستحواذ على شركة الفا ميدكال و شركة نيو الفا .
|