أعلن بنك التعمير والاسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2023 وذلك فى تمام الساعة 4 عصراً و ذلك عن طريق وسائل الاتصال المسموعه و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
2 – التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والايضاحات المتممه للقوائم المالية فى ذلك التاريخ وتوزيعات الارباح عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
3 - عرض القوائم المالية المجمعة في 31/12/2022 .
4- تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال المستقلة لبنك التعمير و الاسكان عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
5- تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال المجمعه لبنك التعمير و الاسكان عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
6-تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير و الاسكان عن عام 2022.
7-اعتماد اقتراح مجلس الاداره بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
8 - إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائبة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
9 - تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات البنك و تقرير الاتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2023
10 – تحديد بدلات الحضور ومصاريف إنتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 .
11 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد علي 1000 جنيه كل عام وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
12 – مذكرة بشأن عقود المعاوضة المبرمة التى تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 31/12/2022 مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك .
13- مذكرة بشأن انتخاب اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مارس 2023 حتى مارس 2026 .
|