أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعة 9 صباحاً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:
1- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 و ملخص تقرير الحوكمة .
2- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وعن تقرير الحوكمة .
3- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
4- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
6- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7- اعتماد ما سبق صرفه لاعضاء مجلس الادارة لعام 2022 و اعتماد البدل الخاص بالسيد رئيس مجلس الادارة لعام 2022 .
8- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2023 .
9- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد اتعابهم .
10- اعتماد تبرعات عام 2022 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2023 .
11- الموافقة علي التعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية وكذلك مجلس ادارة الشركة التابعة و بيان حضور اعضاء مجلس الادارة .
|