اعلنت شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في فى تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 30-3-2023 بمقر ادارة الشركة الكائن في سرابيوم طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي - مركز فايد – الاسماعيلية وذلك لمناقشة الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 و تقرير الحوكمة لعام 2022
o تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- اعتماد اقتراح مجلس الادارة بشـأن عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 نظراً لوجود خسائر مرحلة بالشركة .
O ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
O التشكيل الحالى لمجلس ادارة الشركة .
o تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة للعام 2023
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال و الاقامة للسادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o التصديق على عقود المعاوضة السارية و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة خلال عام 2023 .
o الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه في تقديم التبرعات و حدودها خلال عام 2023 .
|