أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد و التصدير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 20/4/2023 فى تمام الساعة 2 عصراً وذلك بفيلا 98 حى البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على قرارات مجلس الادارة المؤرخ بتاريخ 25/05/2022 بما يتضمنه من قرارت حق التوقيع و قبول تعيين السيد/محسن سيد ابراهيم كمراقباً للحسابات بدلاً من السيد احمد فرغلى محمد حسن
2 - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
3 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
4 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
5 - التصديق علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المرحلة و ارباح العام بواقع سهم لكل سهم و تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى اخذ موافقة السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار على هذا الاقتراح
6- التصديق على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة للسير فى اجراءات بيع فرع الشركة بالتجمع الاول و تفويضه امام كافة الجهات المختصة و الشهر العقارى لتنفيذ البيع .
7 – إبراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2022.
8 – التصديق على محاضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال عام 2022.
9 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام 2023 .
10 - تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 .
11 – التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
12 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
|