أعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في تمام الساعة 4 عصراً يوم الاربعاء الموافق 29/3/2023 بمقر النادى السورى شارع صفية زغلول محطة الرمل - الاسكندرية عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31/12/2022.
2- إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
3- إعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5- عرض تقرير المماراسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022
6- إعتماد مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 و ترحيل تلك الارباح .
7- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
8 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه و نطاق اعماله عن السنة المالية 2023 .
9- تحديد بدل الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالى 2023 .
10- إحاطة الجمية العامة العادية بالتعديلات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة عن عام 2022 .
11- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2023 .
|