اعلنت شركة المنصورة للدواجن تدعو عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 15-04-2023 باستخدام وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكترونى و ذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 متضمناً التقرير الخاص بالافصاح عن الممارسات البيئية و الحوكمة ذات الصلة بالاستدامة ESG .
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- عرض و التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
– النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام 2023
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
- الموافقة على تعيين السيدة الاستاذة / مها مروان عبد الله - عضو مجلس ادارة – مستقل من ذوى الخبرة .
- التصديق على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- تحديد بدلات الحضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2023 و كذلك تفويض مجلس الادارة فى تحديد المخصصات المالية للسيد / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب تنفيذى .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما هو اكثر من 1000 جنيه مصرياً .
|