اعلنت شركة دلتا للانشاء والتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30-3-2023 الساعة 3 عصراً بنظام التصويت الالكترونى من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك لمناقشة الاتي :
- النظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-
- اخلاء طرف مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة عن العام 2023
-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2023
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2023 .
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء لجنة المراجعه لعام 2023 .
- اعتماد التقرير السنوى للافصاح عن عام 2022 المرفق بالقوائم المالية نموذج 40 المعد طبقاً لقواعد القيد .
- اعتماد التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن عام 2022 المعد طبقاً لقواعد القيد .
-عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عن ذلك التقرير .
-اعتماد قرارات اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
- اجراء انتخابات عضوية مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى لعدد مقعد واحد و ذلك لتعيين عضو مجلس ادارة (عضو نسائى) تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2021 .
- النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
|