أعلنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 فى تمام الساعة 8 صباحاً بفندق توليب فاملى بارك – التجمع الخامس وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2022 و عرض تقرير الافصاحات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية 2022 .
2 - عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تقرير مراقب الحسابات عنه
3 – المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات الشركة علي القوائم المالي للشركة في عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
4- اعتماد القوائم المالية للشركة المستقلة و المجمعه عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
5- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
6- اخلاء طرف ومسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022.
7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 وتحديد اتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 فيما زاد على 1000 جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
9- تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
10- اعتماد التغيرات التى طرأت فىتشكيل اعضاء مجلس الادارة .
11- اعتماد عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و الترخيص بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
12- انتخاب عدد ثمانية اعضاء لمجلس ادارة الشركة – بخلاف ممثل اتحاد العاملين المساهمين بالشركة لدورة اخرى مدتها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام النظام الاساسى للشركة .
|