اعلنت الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 21-3-2023 بفرع الشركة قطعة 240 حي الملتقى العربي – النزهة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
1-الاحاطة و التصديق على تعين السيدة الاستاذة/ مها عادل مبارك عبد اللطيف العصفور فى عضوية مجلس الادارة ممثلة عن المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلاً من السيدة الاستاذة/ دلال عبد الغنى عبد الرحمن احمد الملا اعتباراً من انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 .
2- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 و كذلك تقرير الحوكمة .
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
4- التصديق علي المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
5- التصديق علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2022
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
7- اعتماد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي عن عام 2022 وتحديدها عن عام 2023 .
8- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى 2023 و تحديد اتعابه .
9- اعتماد التبرعات للعام 2022 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2023 فى حدود القانون .
10- تجديد تعيين مجلس الادارة بتشكيله الحالى لمدة جديدة .
|