اعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 18-4-2023 فى تمام الساعة 2 عصراً عم طريق تقنية الاتصال و التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2022 عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الواردة بدليل الحوكمة الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 لسنة 2016 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2023 فيما زاد عن الف جنيه .
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي 2023
- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
- النظر فى اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل المحدث عن تحديد القيمة العادلة لشركتى منك للاستثمار العقارى و ايجى كان للتطوير العقارى بغرض ابرام العقود النهائية للاستحواذ على الشركتين .
- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2023 و اعتماد ما تم ابرامة خلال 2022 .
- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
- التزاماً بأحكام المادة 6 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية و الخاصة بالتمثبل النسائى فى مجلس ادارة الشركة و الوارد بها "الا يقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس ادارة الشركة عن 25% او عضوتين على الاقل" و التزاماً بالمهلة الممنوحة للشركة من لجنة القيد بالبورصة المصرية يوم 8 فبراير 2023 لمدة ثلاثة شهور لتوفيق الاوضاع فى هذا الشأن لتجنب فرض التزام مالى على الشركة وفقاً للعقد المبرم ؛ النظر فى تعيين الاستاذة/ منى محمد محمود عثمان فى عضوية مجلس الادارة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس .
- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بمبلغ 35 مليون جنيه من (2.1 مليار جنيه مصرى الى 2.135 مليون جنيه مصرى) بإصدار عدد 35 مليون سهم عادى بالقيمة الاسمية تخصص لنظام الاثابة و التحفيز بالشركة .
|