أعلنت شركة اكتوبر فارما عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 20-3-2023 فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق تريومف – شارع الخليفة المأمون – هليوبوليس وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2- المصادقة على تقرير الحوكمة عن عامى 2021 و 2022 .
3- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4- المصادقة على ميزانية الشركة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2022 .
5- ابراء ذمة السادة /رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الارباح عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2022 .
7- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تحديد اتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات و تحديدها للسنة المالية 2023 .
9- انتخاب مجلس ادارة جديد لفترة اخرى .
10- تحديد بدل حضور و مصاريف الانتقال لاعضاء مجلس الادارة و بدل الاقامة لغير المصريين.
11- النظر فى توصية مجلس الادارة بمنح مكافاءة للسيد الدكتور رئيس مجلس الادارة عن عام 2022 .
|