أعلنت بى إنفستمنتس القابضة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 20/3/2023 فى تمام الساعة 3 ظهراً بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2022.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 و ايضاً تقرير مراقب الحسابات هن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
3-التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2022 .
4- اخلاء طرف وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/ 2022.
5-الموافقة على توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
6- النظر فى تعيين مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعابه عن تلك السنة .
7-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام 2023 وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك تحديد اتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة .
9- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
10- الموافقة على انتخاب عنصر نسائى ثان كعضو مجلس ادارة لتتوافق مع الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية و قواعد قيد و شطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية .
|