أعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامة العاديه يوم الاثنين الموافق 20/3/2023 فى تمام الساعه 3 عصراً بمكتب رئيس مجلس الادارة 2005 كورنيش النيل – ابراج نايل سيتى – البرج الشمالى – الدور 30 رملة بولاق - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2022 .
2-عرض تقرير مراقب حسابات الشركه عن عام 2022.
3-اعتماد الميزانيه العامه والحسابات الختامية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2022 .
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2022 .
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2023 وتحديد اتعابهم .
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2023 .
9-النظر فى عقود المعاوضة التى أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة خلال عام 2022 .
10 – عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق صافى خسائر لعامين ماليين متتاليين 31/12/2021 و 31/12/2020 .
11 –عرض تقرير الحوكمة عن العام المالى 2022 .
12- عرض اعتماد ابرام الشركة لعقد قرض البنك الاهلى المصرى بشرط رهن تجارى و عقارى للنفس و الغير لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا .
13- عرض التقرير السنوى للحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG و TCFD .
|