اعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 16-3-2023 بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل – الفلل – بنها - القليوبيه لمناقشة الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2022
O المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2022
O اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن السنة المنتهية في 31-12-2022
o النظر في اقتراح مجلس لادارة بشان ترحيل ارباح الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2022
o النظر في اقتراح مجلس الادارة بشان زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 32532421 جنيه الى 35135168 جنيه بزيادة قدرها 2602747 جنيه موزعه على 70270336 سهم بقيمه اسمية 0.50 جنيه للسهم عن طريق توزيع 0.08 سهم مجانى لكل سهم اصلى بإجمالى مبلغ 2602747 جنيه مصرى مموله من الارباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية فى 31/12/2021 ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة 35135168 جنيه مصرى مقسماً على 70270336 سهم بقيمة اسميه 0.50 جنيه للسهم (نصف جنيه للسهم) .
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2022 و السنوات السابقة .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2023 وتحديد أتعابة .
o تجديد تعيين السيد /اشرف محى الدين النجار المستشار القانوني للشركة عن السنة 2023 و تحديد اتعابه .
o تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2023 .
Oتحديد اتعاب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن السنة المنتهية في 31-12-2023
o الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة
|